О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Семинар рассчитан на сотрудников коммерческих банков, ответственных за организацию и проведение работы по предотвращению легализации незаконных доходов юридических и физических лиц.

В программе обучения:
•    Обзор и практические аспекты применения законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ. Вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ;
•    Требования Банка России к созданию системы внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подходы к оценке выполнения кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
•    Порядок и основные правила проведения идентификации в целях ПОД/ФТ;
•    Классификация и порядок выявления сомнительных операций. Проблемы выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
•    Практика использования Банком России отчетности кредитных организаций с целью выявления сомнительных операций;
•    Основные нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, выявляемые в ходе инспекционных проверок кредитных организаций (филиалов

В семинаре принимают участие: Представители Северо-Западного ГУ Банка России

Срок обучения: 4 часа
График обучения: с 18.30 до 21.40
Форма обучения: очно-заочная
Стоимость обучения: 5200 рублей. (НДС не облагается). Для организаций, присылающих на семинар более 2-х человек скидка 10% с каждого человека.
Начало занятий: по мере комплектования группы.

Ваше решение принять участие в программе курса просим сообщить
по тел. +7 (812) 909-30-56,  +7 (812) 570-55-22
Е-mail: petrova@ibispb.ru  
Адрес института: 191011, Санкт-Петербург, ул.Малая Садовая 6, 2-й этаж, офис 21-3